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Blanchiment, lutte contre le financement criminel et terroriste : des registres nationaux pour 2017 ? Par Laurent Denis, Juriste. retour à l'article
29 janvier 2015, 14:00
La Lutte Contre le Blanchiment et contre le Financement du Terrorisme, ou LCB-FT, gagne sans cesse en intensité. Les drames récents rappellent douloureusement la part essentielle que doit revêtir cette prévention, parmi les instruments concrets de lutte contre le terrorisme. Lutter contre le blanchiment. De la première exception au secret bancaire, avec la loi du 24 janvier 1984, à la troisième directive de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (LCB-FT), du 26 (...)

[1art. L. 561-15 du Code monétaire.

[2voir, sur ce point, le Rapport de TRACFIN sur l’encadrement des monnaies qualifiées de virtuelles, du 11 juillet 2014.

[3même article 324-1 du Code pénal.

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