Face à un développement effréné des plateformes de trading en ligne, sont considérées comme illégales la pratique du Forex (en anglais FOreign EXchange market ou FX, ou marché des changes) et de la (...)

L’essor des cryptomonnaies a transformé le paysage financier mondial, mais il a également donné lieu à de nombreuses arnaques, notamment des schémas de Ponzi, profitant du manque d’éducation et de (...)

L’affaire très médiatisée qui a opposé Jérôme Kerviel [1] à la société Générale [2] pendant presque 15 ans fait l’objet d’un documentaire qui rencontre une forte audience « Kerviel, un trader, 50 milliards » (...)

Dans le monde en constante évolution des transactions financières, les arnaques représentent une menace persistante. Parmi elles, un type de fraude fait surface ces derniers temps : les arnaques (...)

L’effondrement spectaculaire de la seconde plateforme mondiale d’échanges de cryptomonnaies ne manquera pas d’avoir des répercussions en France. Analyse et (...)

Casino, GameStop, AMC, BlackBerry, Nokia… Ces entreprises ont toutes été victimes de vente à découvert, une opération boursière qui consiste à parier à la baisse sur la cotation boursière d’une (...)

L’organisation frauduleuse d’insolvabilité est un délit qui consiste à échapper à ses dettes en se rendant insolvable de manière frauduleuse. Afin de poursuivre les débiteurs soupçonnés de tels actes, (...)

Les personnes morales, comme les personnes physiques, peuvent se faire voler leur identité via l’arnaque dite de « la fraude au KBIS ». Les entreprises avec une certaine ancienneté (+2 ans) sont (...)

D’après le groupe, le 22 novembre 2016 à 16h05, VINCI a été victime d’une usurpation d’identité qui s’est traduite par l’envoi à certains médias de fausses informations. Ces allégations mensongères, (...)

La Cour de cassation revient uniquement sur le montant des dommages intérêts qui avaient été fixés à 4,9 milliards d’euros et pas sur la peine de prison !

Le Fonds d’indemnisation pour les victimes de la fraude Madoff a repoussé au 30 avril 2014 la date limite pour déposer des dossiers d’indemnisation.

Questions et réponses sur le fonds d’investissement des victimes de la fraude Madoff mis en place le 18 novembre 2013 par le ministère américain de la justice.

Dans le cadre de leurs fonctions les professionnels de la banque s’interrogent souvent sur ce qu’ils doivent faire quand l’un de leurs clients est victime d’un abus de faiblesse ou bien encore sur le (...)