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# identification des bénéficiaires effectifs
« Ma banque demande les pièces d’identité des associés de la société ».
Par Mikaël Le Bot, Avocat.Mikaël Le Bot
Quelles limites ? Focus sur le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme appliqué à la relation d’affaires avec une (...)
18 janvier 2022
[Maroc] Identification du bénéficiaire effectif et responsabilité des établissements de crédit suite à l’arsenal anti-blanchiment.
Par Abidin Elbahllouli, Juriste.ELBAHLOULI Abidin
Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont des menaces réelles qui peuvent nuire à la réputation d’un pays et causer des dommages économiques et sociaux considérables. Les (...)
26 mai 2023
Bienvenue sur le Village de la Justice.
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