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4 article(s) trouvé(s) correspondant(s) au TAG :
# lutte contre le blanchiment d'argent
Lutte contre le blanchiment d’argent : rôle et obligations des entreprises.
Par Noémie Le Bouard, Avocat.Noémie Le Bouard
Le présent article vise à éclairer le lecteur sur un enjeu juridique et éthique de première importance : la lutte contre le blanchiment d’argent. Dans un monde où les transactions financières s’opèrent (...)
3 octobre 2023
L’AMLA : un nouveau régulateur européen pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Par Adoni Nyamuke, Juriste.ADONI NYAMUKE
L’UE se dote d’une nouvelle autorité pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. L’AMLA (Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism / Autorité (...)
11 mai 2023
« Ma banque demande les pièces d’identité des associés de la société ».
Par Mikaël Le Bot, Avocat.Mikaël Le Bot
Quelles limites ? Focus sur le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme appliqué à la relation d’affaires avec une (...)
18 janvier 2022
Le registre des bénéficiaires effectifs.
Par Sandrine Clévenot, Avocat.Sandrine CLEVENOT
Ou qui a parlé de simplification du droit des sociétés ? Sous l’impulsion de l’Union européenne, existe depuis le 1er août 2017 un nouveau registre, le registre des bénéficiaires (...)
5 mars 2018
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