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# lutte contre le financement du terrorisme
[Maroc] Identification du bénéficiaire effectif et responsabilité des établissements de crédit suite à l’arsenal anti-blanchiment.
Par Abidin Elbahllouli, Juriste.ELBAHLOULI Abidin
Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont des menaces réelles qui peuvent nuire à la réputation d’un pays et causer des dommages économiques et sociaux considérables. Les (...)
26 mai 2023
Ainsi naquit le registre des bénéficiaires effectifs...
Par Karla Aman, Responsable des affaires juridiques.Karla AMAN
Le décret n°2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l’article L.561-2-2 du Code monétaire et financier précise les modalités de tenue du registre des (...)
13 juillet 2017
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