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[Podcast] Comment convaincre, avec Bertrand Périer sur France Culture.
[1] Michel Alain. Alain, Les propos d’un Normand, 1906-1910.
[2] Jean-Jacques Urvoas, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Discours relative au projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, Assemblée Nationale, 6 juin 2016.
[3] 4ème Congrès Européen Ethique et Gouvernance, organisé par la Chaire-Master Droit et Ethique des Affaires, à l’Organisation de Coopération et de Développement Economique, 29-30 mars 2018.
[4] The Guardian, Jonathan Watts, ‘Operation Car Wash : Is this the biggest corruption scandal in history ?’, 1 June 2017.
[5] Agence Française Anti-corruption, Recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme, Définitions.
[6] United States Attorney’s Manual (USAM), §9-28.1000 et §9-16.325.
[7] Matthieu Aron, La France : Une corruption historique, France Inter, 4 mars 2016, https://www.franceinter.fr/emissions/l-enquete/l-enquete-04-mars-2016
[8] Convention Judiciaire d’Intérêt Public, TGI Nanterre et SAS Kaefer Wanner, 15 février 2018, montant de 2.710.000 EUR / Convention Judiciaire d’Intérêt Public, TGI et SAS Set Environnement, 14 février 2018, montant de 800.000 euros.
[9] Kirkland & Ellis LLP, Singapore Introduces Deferred Prosecution Agreements, 2 Avril 2018.
[10] Lawrence D.Finder & Ryan D.McConnell, Devolution of Authority : The Department of Justice’s Corporate Charging Policies, St Louis University Law Journal, Vol.51:1.
[11] Speedy Trial Act of 1974, 18 U.S.C. §3161(h)(2).
[12] United States v Armour of America (C.D. Cal. Dec. 29, 1993).
[13] Antoine Garapon et Pierre-Sevran Schreiber, Un changement de paradigme, Introduction de l’Ouvrage Deals de Justice, le Marché américain de l’obéissance mondialisée, PUF, octobre 2013.
[14] United States v Siemens Aktiengesellschaft, Court Docket Number 08-CR-367-RJL, 2008.
[15] United States v Kellogg Brown & Root LLC, Court Docket Number 09-CR-071, 2009.
[16] United States v Bae Systems PLC, Court Docket Number 10-CR-035-JDB, 2010
[17] United States v Total S.A., Court Docket Number 1 :13-CR-239, 2013.
[18] United States v Snamprogetti Netherlands B.V, Court Docket Number10-CR-460, 2010.
[19] United States v Tchnip S.A., Court Docket Number 10-CR-439
[20] United States v JGC Corporation, Court Docket Number 11-CR-260
[21] United States v Daimler AG, Court Docket Number 10-CR-063-RJL
[22] United States v Alcatel-Lucent France S.A., Court Docket Number 10-CR-20936.
[23] United States v Magyar Telekom PLC, Court Docket Number11-CR-597.
[24] Brandon L. Garrett, Structural Reform Prosecution, 93 VA. L. REV. 853, 936 (2007.
[25] Principles of Federal Prosecution of Business Organization, 9.28-700 : The value of cooperation.
[26] N. Richard Janis, Deputizing Company Counsel as Agents of the Federal Government : How Our Adversary System of Justice Is Being Destroyed, Washington Law. (Mar. 2005), http://www.dcbar.org/for_lawyers/resources/publications/washington_lawyer/march_2005/stand.cfm.
[27] Michael Yangming Xiao, Deferred/Non-Prosecution Agreements : effective tools to combat corporate Crime, Cornell Journal Of Law and Public Policy, Vol. 23:233
[28] Ibid.
[29] N. Richard Janis, Deputizing Company Counsel as Agents of the Federal Government : How Our Adversary System of Justice Is Being Destroyed, Washington Law. (Mar. 2005), http://www.dcbar.org/for_lawyers/resources/publications/washington_lawyer/march_2005/stand.cfm.
[30] Luc Athlan, Thomas Baudesson, Charles-Henri Boeringer, Jean-Charles Savouré, Jean-Yves Trochon, Les conflits d’intérêts dans l’entreprise : Identifier, prévenir et gérer les conflits d’intérêts, LexisNexis, Juin 2016.
[31] Transparency International, Analyse et Recommandations de Transparency International France, Loi relative à la transparence, la lutte contre la corruption, et la modernisation de la vie économique, 8 novembre 2016.
[32] False Claims Act 31 U.S.C. § 3729 et seq.
[33] Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 15 U.S.C. § 78u-6.
[34] Internal Revenue Service (IRS) Whistleblower Law 26 U.S.C. § 7623.
[35] Callahan Elletta Sangrey, Dworkin Terry Morehead, Do Good and Get Rich : Financial Incentives for Whistleblowing and the False Claims Act, in Villanova Law Review, vol. 37, 1992, p. 273-336.
[36] Conseil d’État, Le droit d’alerte : signaler, traiter, protéger, op. cit., p. 76.
[37] SEC, Communiqué de presse, SEC announces its largest-ever whistleblower awards, 2018-4
[38] Securities and Exchange Commission v. Page Airways, Inc., Docket Number : 78-cv-0656.
[39] Memorandum, Craig S. Morford, Deputy Att’y Gen., to All Component Heads and US Att’ys, Selection and Use of Monitors in Deferred Prosecution Agreements (7 March 2008) (the Morford Memorandum.
[40] Memorandum, Lanny A. Breuer, Assistant Att’y Gen., to All Criminal Div. Personnel, Selection of Monitors in Criminal Division Matters (24 June 2009).
[41] Memorandum, Gary G. Grindler, Deputy Att’y Gen., Additional Guidance on the Use of Monitors in Deferred Prosecution Agreements and Non-Prosecution Agreements with Corporations (25 May 2010) (the Grindler Memorandum)
[42] Rachel Louise Ensign & Max Colchester, Meet the Private Watchdogs Who Police Financial Institutions, The Wall Street J. (30 August 2015), www.wsj.com/articles/meet-the-private-watchdogs-who-police-financial-institutions-1440983917.
[43] Code Pénal, Article 41-1-2.
[44] Convention Judiciaire d’Intérêt Public, TGI Nanterre et SAS Kaefer Wanner, 15 février 2018, montant de 2.710.000 EUR / Convention Judiciaire d’Intérêt Public, TGI et SAS Set Environnement, 14 février 2018, montant de 800.000 EUR.
[45] Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
[46] Jean-Baptiste Boué-Diacquenod, Les (im)précisions du décret relatif à la convention judiciaire d’intérêt public, August Debouzy, 9 mai 2017
[47] Serious Fraud Office & Crown Prosecution Service, Deferred Prosecution Agreements Code of Practice, Crime and Courts Act 2013, https://www.sfo.gov.uk/publications/guidance-policy-and-protocols/deferred-prosecution-agreements/.
[48] Deferred Prosecution Agreement, Serious Fraud Office v Rolls-Royce, January 2017
[49] David Lawler et John Loesch, Calculating Penalties, Getting the Deal Through, 23 Mars 2017.
[50] Astrid Mignon-Colombet, La Convention Judiciaire d’intérêt public : vers une justice de coopération ?, AJ Pénal 2017, p.68.
[51] Jean-Baptiste Boué-Diacquenod, Les (im)précisions du décret relatif à la convention judiciaire d’intérêt public, August Debouzy, 9 mai 2017
[52] Fabien Ganivet, Loi Sapin II : Entrée en vigueur au 1er juin 2017 des dispositions relatives à l’obligation de prendre des mesures de prévention et de détection des faits de corruption et de trafic d’influence, DLA Piper, 1er juin 2017, https://www.dlapiper.com/fr/france/insights/publications/2017/06/loi-sapin-ii/
[53] MEDEF, Guide Pratique : le dispositif anti-corruption de la Loi Sapin 2
[54] Association of Certified Fraud Examiners, Tone at the Top : how management can prevent fraud in the workplace, http://www.acfe.com/uploadedfiles/acfe_website/content/documents/tone-at-the-top-research.pdf.
[55] Agence Française Anti-Corruption, Recommandations, Décembre 2017
[56] Agence Française Anti-Corruption, Questionnaire d’auto-évaluation : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/afa/Questionnaire_dautoevaluation_anticorruption.pdf.
[57] Jacques Monin, Guerre Economique : Comment les Etats-Unis font la loi https://www.franceinter.fr/emissions/secrets-d-info/secrets-d-info-20-janvier-2018.
[58] Convention Judiciaire d’Intérêt Public conclue par le Parquet national financier avec la société HSBC Private Bank (Suisse) SA le 30 octobre 2017
[59] Skadden Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, La première convention judiciaire d’intérêt public, 12 aout 2017
[60] Convention Judiciaire d’Intérêt Public conclue par le Parquet national financier avec la société HSBC Private Bank (Suisse) SA le 30 octobre 2017.
[61] SFO v Rolls Royce PLC, Janvier 2017 : https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2017/01/sfo-v-rolls-royce.pdf.
[62] Rapport d’Information sur l’extra-territorialité des lois américaines, Commission des Affaires étrangères et Commission des finances, Assemblée Nationale, 2016.
[63] L’application extraterritoriale du droit américain, fer de lance de la régulation économique internationale ? », En temps réel, décembre 2014.
[64] Rapport d’Information sur l’extra-territorialité des lois américaines, Commission des Affaires étrangères et Commission des finances, Assemblée Nationale, 2016.
[65] Cour Permanente de Justice Internationale, Affaire Lotus, 7 septembre 1927, http://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_10/30_Lotus_Arret.pdf
[66] UK Bribery Act, 2010.
[67] Fiche d’information « Les mesures restrictives de l’UE », Bruxelles, le 29 avril 2014, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/135805.pdf
[68] LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
[69] OCDE, Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, 1997
[70] Pacte International relatif aux droits civils et politiques, article 14 §7.
[71] Convention Américaine relative aux Droits de l’Homme, Article 8 §4
[72] Cour Européenne des Droits de l’Homme, Krombach c. France, requête n°67521/14
[73] Tribunal correctionnel de Paris, n° 06-026092035.
[74] Rapport d’Information sur l’extra-territorialité des lois américaines, Commission des Affaires étrangères et Commission des finances, Assemblée Nationale, 2016
[75] United States v Vimpelcom LTD, Court Docket Number 16-CRM-137.
[76] AMF, Rapp. L’application du principe ne bis in idem dans la répression des abus de marché, proposition de réforme, mai 2015, p. 24 et s.
[77] D. Rebut, Droit pénal international, op.cit., n° 90.
[78] Astrid Mignon Colombet, Vers une reconnaissance internationale du principe non bis in idem, La semaine Juridique Entreprise et Affaires, n°36, 3 septembre 2015.
[79] Club des juristes, rapp., op. cit., p. 39. – V. CIAN, Rapp., Observations et propositions du Conseil français des investisseurs en Afrique rédigées par sa Commission anti-corruption, 7 mai 2015, p. 3.
[80] Communiqué de presse, Agence Française Anti-Corruption, L’AFA signe un protocole d’accord avec le PNF, https://www.economie.gouv.fr/afa/lafa-signe-protocole-cooperation-avec-pnf.
[81] Astrid Mignon Colombet et François Buthiau, Le Deferred Prosecution Agreement américain, une forme inédite de justice négociée : punir, surveiller, prévenir ?, La Semaine Juridique Edition Général, n°13, 25 Mars 2013.
[82] J-J Rousseau, Le Contrat Social.