Poster un message

En réponse à l'article :

Pourquoi des développeurs vont en prison ? Par Enguerrand Denoual, Élève-Avocat. retour à l'article

3 juillet 2024, 12:00

Au sommaire de cet article... I. L’affaire Tornado Cash. 1) Hack de Axie Infinity : la guerre entre le Lazarus Group et le Trésor américain. 2) Le procès des développeurs de Tornado Cash. a) Alexey Pertsev. b) United States of America c/Roman Storm and Roman Semenov. c) Les soutiens de Storm et Semenov. II. L’affaire Samouraï Wallet. a) Complot en vue de commettre un blanchiment d’argent. b) Complot en vue d’exploiter une société de (...)

[1] https://fr.wikipedia.org/wiki/Un_peuple_pr%C3%AAt_%C3%A0_sacrifier_un_peu_de_libert%C3%A9_pour_un_peu_de_s%C3%A9curit%C3%A9_ne_m%C3%A9rite_ni_l’une_ni_l’autre,_et_finit_par_perdre_les_deux# : :text

[2] https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0768

[3] https://www.chainalysis.com/blog/tornado-cash-ofac-designation-sanctions/

[4] https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0916

[5] https://journalducoin.com/ethereum/ethereum-merge-mev-boost-ofac-censure-blocs/

[6] https://ofac.treasury.gov/media/30561/download?inline

[7] https://www.coindesk.com/fr/policy/2024/03/20/tornado-cash-dev-pertsevs-12b-money-laundering-allegations-detailed-ahead-of-dutch-trial/

[8] https://www.amlc.eu/indirect-method-of-proof/

[9] Source, utilisée également pour d’autres développements du verdict : traduction non certifiée du verdict par Orwl Avocats : https://drive.google.com/file/d/1JqQgxJFfRndGOBo0M3dtaSjF9aDRy-by/view

[10] https://coinfomania.com/tornado-cash-developer-aiding-1-2b-money-launder/

[11] https://www.dlnews.com/articles/regulation/tornado-cash-dev-alexey-pertsev-guilty-of-money-laundering/?utm_source=twitter&utm_medium=organic_social&utm_campaign

[12] https://ofac.treasury.gov/media/7686/download?inline

[13] https://www.ecfr.gov/current/title-31/subtitle-B/chapter-V/part-510/subpart-B/section-510.210

[14] https://casetext.com/case/united-states-v-jones-2315

[15] https://casetext.com/case/us-v-velastegui-2

[16] https://casetext.com/case/universal-city-studios-inc-v-corley

[17] Pour consulter les écritures des deux parties au procès relatif à Tornado Cash, ainsi que les divers actes de la procédure : https://www.courtlistener.com/docket/67720380/united-states-v-storm/

[18] https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges/

[19] Liens utiles : Jugement sur la première plainte (https://assets.ctfassets.net/c5bd0wqjc7v0/49PgL5mFeQyM9wRH7prlQX/195db7061792d0490214eac8751f6c0a/-94-_Order_on_motions_for_summary_judgment.pdf), Appel (https://assets.ctfassets.net/c5bd0wqjc7v0/49KnhoDGgUETyhM5hPJJsL/3259d3515cf898077d9dc5b948d06b8a/23.pdf), Réponse du DoJ à l’appel (https://assets.ctfassets.net/c5bd0wqjc7v0/5s8nt2JIqqcpy35LTFUmgl/58f028fe9c184c2b8d7e959a02aa87e2/Van_Loon_CA5_reply_brief.pdf), Soutien de Coinbase (https://twitter.com/iampaulgrewal/status/1692260842585350334), Amicus Curiae de la Blockchain Association (https://theblockchainassociation.org/wp-content/uploads/2023/11/FILE-STAMPED-23-50669-Amicus-Brief.pdf).

[20] Suivre la procédure de Samouraï Wallet : https://www.courtlistener.com/docket/68467223/united-states-v-rodriguez/?filed_after=&filed_before=&entry_gte=&entry_lte=&order_by=desc

[21] https://www.ic3.gov/Media/Y2024/PSA240425

[22] (AMLR : https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ12/AG/2024/03-19/1297044EN.pdf).

[23] https://casten.house.gov/imo/media/doc/blockchain_integrity_act.pdf

Je ne suis pas un robot

modération a priori

Attention, votre message n’apparaîtra qu’après avoir été relu et approuvé. Nous ne publions pas de commentaires diffamants, publicitaires ou agressant un autre intervenant.
Note de la rédaction: Notez que ce forum n'est pas un lieu adapté aux conseils juridiques, qui nécessitent confidentialité et détails, ce que ne permet pas une page publique. Pour cette raison aussi, il n'y a pas d'obligation de réponse de l'auteur. Si vous attentez un conseil précis et personnalisé, il faut consulter un avocat directement.

Ajoutez votre commentaire ici

Titre

Texte de votre message (obligatoire)

Prévenez-moi de tous les nouveaux commentaires de cette discussion par email

Qui êtes-vous ?

Nom

Courriel (non publié)