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Nouvelles mesures européennes anti-blanchiment d’argent. Par Zahra Reqba, Docteur en droit.
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23 avril 2019, 15:00
Particulièrement exposé au risque de blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, le circuit financier est pourtant bien encadré par le droit européen qui dispose d’un solide cadre juridique en la matière à travers les différentes directives européennes qui ont été adoptées en la matière depuis 2015 dont la dernière est la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 (dite 4ème directive) relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de (...)
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